Tag: Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας...
Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 63χρονος Γεωργιανός
Για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κλήθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης ο 63χρονος Γεωργιανός, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λίπος», που έχει...
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες "φαντάσματα", οι οποίες, μέσω...
