Tag: FATF
Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Την ανάγκη για εθνική και υπερεθνική συνεργασία στην αντιμετώπιση για το «ξέπλυμα χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, υπογράμμισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, αρμόδιος...
Διεθνής έκθεση: “Καμπανάκι” στην Άγκυρα για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Οι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλιώς θα προστεθούν...
