Tag: φοροδιαφυγη
Εισαγγελική πρόταση για επιβολή ποινής φυλάκισης 8 ετών στην Σακίρα για φοροδιαφυγή
Ισπανός εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή ποινής φυλάκισης 8 ετών και προστίμου 23 εκατομμυρίων ευρώ στην κολομβιανή σουπερστάρ Σακίρα για υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 14,5 εκατομμυρίων...
ΑΑΔΕ: Αποκαλύφθηκε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ από γνωστό νυχτερινό κέντρο
Σοβαρή υπόθεση συστηματικής φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αφορά απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ αξίας εκατομμυρίων ευρώ από...
Φοροδιαφυγή ύψους 430 εκ. ευρώ σε 23 νέες υποθέσεις πλαστών τιμολογίων
Πλαστά τιμολόγια συνολική αξίας 430 εκατ. ευρώ έφεραν στο φως οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε 23 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες...
Pandora Papers: Έρευνα για τους πολίτες του Μεξικού που φέρονται να φοροδιέφυγαν ζητεί ο Πρόεδρος Ομπραδόρ
Ο πρόεδρος του Μεξικού, ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, κάλεσε χθες Δευτέρα να διενεργηθεί έρευνα για τους περίπου 3.000 Μεξικανούς τους οποίους βαρύνουν υποψίες...
Κομισιόν για Pandora Papers: H Επιτροπή μάχεται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Η Κομισιόν δεν θα προβεί σε σχόλιο σχετικά με συγκεκριμένα ονόματα που αναφέρονται στα Pandora Papers, ανέφερε η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Επιτροπής Ντάνα...
ΗΠΑ-Ρωσία: Σύλληψη υψηλόβαθμου διοικητικού στελέχους της Novatek, για φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση και συνωμοσία
Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν για φορολογικές κατηγορίες τον Μαρκ Τζετφέι, που είναι αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής εταιρίας παραγωγής φυσικού αερίου Novatek. Ο συλληφθείς κατηγορείται...
Δισεκατομμύρια καταθέτουν σε φορολογικούς παραδείσους οι Γερμανοί
Οι Γερμανοί έχουν καταθέσει τουλάχιστον 222 δισεκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλά εκ των οποίων σε φορολογικούς παραδείσους Ιδίως οι πολύ...
Επτά λουκέτα για φοροδιαφυγή στη Μύκονο!
Στο κλείσιμο επτά επιχειρήσεων έχουν προχωρήσει στη Μύκονο οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, διαπιστώνοντας κάθε είδους τεχνικές φοροδιαφυγής,...
«Επαρκείς ενδείξεις» για να παραπεμφθεί σε δίκη για φοροδιαφυγή η Σακίρα
Ένας Ισπανός δικαστής έκρινε σήμερα ότι υπάρχουν «επαρκείς ενδείξεις» ώστε να παραπεμφθεί σε δίκη η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα με την κατηγορία της φοροδιαφυγής, όπως...
ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Βίλες στη Μύκονο»: Φοροδιαφυγή-μαμούθ με αδήλωτα ενοίκια και μεσιτικά-φάντασμα
Τεράστια έκταση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για γραφεία, που είναι κρυμμένα σε διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές των Νοτίων Προαστίων και του Κέντρου...
ΑΑΔΕ: Στο φως 36 υποθέσεις φοροδιαφυγής ύψους 24,5 εκ. ευρώ
Γιατροί, μεταφορικές επιχειρήσεις, καθαριστήρια, τουριστικά γραφεία, λογιστές, κομμωτήρια, κέντρα αδυνατίσματος, γυμναστήρια, αθλητικοί σύλλογοι, ΠΑΕ, διαφημιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις εμπορίας ρούχων, εταιρείες τροφίμων, βρίσκονται στη νέα...
Στο φως 25 υποθέσεις φοροδιαφυγής 15 εκ. ευρώ (αναλυτικά στοιχεία)
Λαυράκια έβγαλαν οι έλεγχοι, που πραγματοποίησαν οι ράμπο των ειδικών ελέγχων της ΑΑΔΕ. Κάνοντας χρήση των εργαλείων ανάλυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στόχευσαν περιπτώσεις...
Λουκέτο σε γνωστά εστιατόρια της Μυκόνου για φοροδιαφυγή (Φωτό)
Λουκέτα σε δύο γνωστά εστιατόρια της Μυκόνου, για μη έκδοση αποδείξεων, έβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με...
Κίνητρα για e-πληρωμές από συγκεκριμένους κλάδους
Κίνητρα για χρήση πλαστικού χρήματος, που αφορούν μπόνους 5 έως 10% για e-πληρωμές, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπίσει...
